Qui est concerné par le régime des conseillers ?
La loi vise des opérations, pas des titres professionnels. Chaque activité se qualifie séparément, avec les conditions du caractère professionnel et de la participation causale.
| Profession typique | Opération visée | Base | Dans la plateforme |
|---|---|---|---|
| Agences et courtiers immobiliers | Vente ou achat d'un immeuble, actes assimilés | art. 2, al. 3bis, let. a, LBAart. 2, al. 3bis, let. a, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information, simulateur, KYC |
| Fiduciaires, avocats, sociétés de services | Création d'une entité non opérationnelle en Suisse ou d'une entité à l'étranger | art. 2, al. 3bis, let. b, LBAart. 2, al. 3bis, let. b, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information et qualification |
| Administrateurs, fiduciaires | Gestion ou administration d'une entité non opérationnelle | art. 2, al. 3bis, let. c, LBAart. 2, al. 3bis, let. c, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information et qualification |
| Fiduciaires, conseillers | Apports et distributions d'une entité non opérationnelle | art. 2, al. 3bis, let. d, LBAart. 2, al. 3bis, let. d, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information et qualification |
| Conseillers en transactions | Vente ou achat d'une entité au travers d'une entité non opérationnelle | art. 2, al. 3bis, let. e, LBAart. 2, al. 3bis, let. e, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information et qualification |
| Domiciliataires, centres d'affaires | Adresse ou locaux comme siège pour plus de six mois | art. 2, al. 3ter, LBAart. 2, al. 3ter, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information et qualification |
| Officiers publics (notaires fonctionnaires) | Participation aux opérations ci-dessus dans leur fonction | art. 2, al. 3quater, LBAart. 2, al. 3quater, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Information |